監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月24日開催予定の当社第11回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件は同株主総会並びにその後の取締役会及び監査等委員会での決議を経て、正式に決定される予定です。
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。
記
1.取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者
| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
| 吉村 猛 | 代表取締役会長 | 同左 |
| 伊久間 努 | 代表取締役社長 CEO兼COO | 同左 |
| 高橋 和彦 | 取締役 | 同左 |
2.監査等委員である取締役の候補者
| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
| 馬場 康弘 | 社外取締役（常勤監査等委員） | 常勤監査役 |
| 柳澤 美佳 | 社外取締役（監査等委員） | 社外取締役 |
| 角野 里奈※ | 社外取締役（監査等委員） | （新任） |
※角野里奈氏の戸籍上の氏名は岡田里奈であります。
3.新任取締役（監査等委員である取締役）候補者の略歴等
| 氏名（生年月日） | 略歴 | 所有株式数 |
| すみの りな 角野 里奈 1980年3月12日生 |
2003年4月 中央青山監査法人入所 2006年4月 公認会計士登録 2007年8月 PwCアドバイザリー株式会社（現：PwCアドバイザリー合同会社）入社 2011年7月 株式会社KPMG FAS入社 2013年6月 株式会社リクルートホールディングス入社 2018年6月 八面六臂株式会社 監査役就任（現任） 2018年10月 角野里奈公認会計士事務所 設立 所長就任（現任） 2018年10月 株式会社ACCESSO 設立 代表取締役就任（現任） 2020年１月 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 監督役員就任 2020年7月 株式会社エスクリ 社外監査役就任 2020年9月 株式会社サウンドファン 社外監査役就任（現任） 2021年6月 株式会社エスクリ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年9月 株式会社Linc’well 社外監査役就任（現任） 2022年6月 ニフティライフスタイル株式会社 社外監査役就任（現任） 2022年6月 株式会社リビングプラットフォーム 社外監査役就任（現任） 2023年2月 モデラート株式会社 社外監査役就任（現任） 2024年9月 株式会社UNICONホールディングス 社外監査役就任（現任） |
0株 |
4.退任予定取締役・監査役（第11回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
| 氏名 | 旧役職名 |
| 澤田 忠之 | 社外取締役 |
| 今村 誠 | 社外監査役 |
| 中野 竹司 | 社外監査役 |
【ご参考】2025年6月24日開催予定の第11回定時株主総会以降の役員体制（予定）
取締役（監査等委員である取締役を除く。）
| 代表取締役 | 会長 吉村 猛※1 |
| 代表取締役 | 社長 CEO兼COO 伊久間 努※1 |
| 取締役 | 高橋 和彦 SBIエステートファイナンス株式会社 代表取締役 SBIスマイル株式会社 代表取締役 SBIギャランティ株式会社 取締役 |
監査等委員である取締役
| 社外取締役（常勤監査等委員） | 馬場 康弘※2※3 |
| 社外取締役（監査等委員） | 柳澤 美佳※3 WINGS法律事務所 代表弁護士 株式会社ナルミヤ・インターナショナル 社外取締役（監査等委員） 株式会社グラニフ 社外取締役 モデラート株式会社 社外監査役 東京第一弁護士会 副会長 |
| 社外取締役（監査等委員） | 角野 里奈【新任】※3 角野里奈公認会計士事務所 所長 株式会社ACCESSO 代表取締役 株式会社エスクリ 社外取締役（監査等委員） 八面六臂株式会社 監査役 株式会社サウンドファン 社外監査役 株式会社Linc’well 社外監査役 ニフティライフスタイル株式会社 社外監査役 株式会社リビングプラットフォーム 社外監査役 モデラート株式会社 社外監査役 株式会社UNICONホールディングス 社外監査役 |
- ※1
2025年6月24日開催予定の第11回定時株主総会及びその後の取締役会での決議を経て、代表取締役に選定予定です。
- ※2
2025年6月24日開催予定の第11回定時株主総会及びその後の監査等委員会での決議を経て、常勤監査等委員に選定予定です。
- ※3
東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」です。
以上